Un antiguo médico de Albany, New York, fue condenado a pagar al gobierno $125.000 por recetar en exceso sustancias controladas a sus pacientes. También se le exigió que renunciara a su licencia médica del Estado de New York. Los funcionarios federales acusaron al Dr. James Cole de recetar altos niveles de sustancias controladas más allá del ámbito habitual de su práctica profesional....

Los delitos de cuello blanco se persiguen de forma agresiva en el New York. El término abarca muchos delitos diferentes que van desde el fraude bancario y los delitos informáticos hasta la usurpación de identidad y el fraude de valores. Un hombre del Bronx, New York, se declaró culpable de varios cargos en relación con una trama internacional de blanqueo de capitales que implicaba más de $12 millones de...

Agentes federales detuvieron a una pareja New York y se incautaron de miles de millones de dólares en bitcoin robado tras una larga investigación sobre un presunto esquema de blanqueo de dinero. El caso ha captado una considerable atención de los medios de comunicación y del mundo de la criptomoneda. El Departamento de Justicia afirmó que la incautación era la mayor de su historia. Ilya Lichtenstein, de 34 años,...

Un New Yorker fue detenido por intentar robar más de $1,9 millones a través de un esquema de prestaciones por desempleo COVID-19. El sospechoso fue acusado de cometer fraude y robo de identidad con agravantes después de que las autoridades encontraran pruebas incriminatorias en una habitación de hotel abandonada. Yohauris Rodríguez Hernández, de 40 años, fue detenido en un centro de detención de inmigrantes en Goshen. Hernández fue acusado...