Agentes federales detuvieron a una pareja New York y se incautaron de miles de millones de dólares en bitcoin robado tras una larga investigación sobre un presunto esquema de blanqueo de dinero. El caso ha captado una considerable atención de los medios de comunicación y del mundo de la criptomoneda. El Departamento de Justicia afirmó que la incautación era la mayor de su historia.

Ilya Lichtenstein, de 34 años, y Heather Morgan, de 31, fueron acusados de conspiración para blanquear bitcoin por valor de miles de millones de dólares y conspiración para defraudar a Estados Unidos. De ser declarados culpables, podrían enfrentarse a penas de hasta 25 años de prisión.

El Departamento de Justicia se incautó de alrededor de $3.600 millones en criptomonedas vinculadas a la brecha de 2016 de Bitfinex, un intercambio de divisas virtuales. El hacker robó y transfirió el bitcoin a un monedero digital fuera de la bolsa. Las autoridades señalaron que, si bien la cantidad robada ascendía a unos $71 millones en aquel momento, su valor se ha disparado hasta unos $4.500 millones desde entonces.

No se creía que Lichtenstein y Morgan estuvieran detrás del hackeo de 2016. Sin embargo, la pareja fue acusada de intentar ocultar los activos financieros robados en una red de carteras digitales. A continuación, supuestamente conspiraron para blanquear la criptomoneda mediante pequeñas y complejas transacciones a través de plataformas digitales en docenas de cuentas con nombres falsos.

Los empresarios tecnológicos del New York City fueron detenidos en su apartamento de Manhattan. Tenían una presencia muy visible en las redes sociales, incluido el alter ego rapero de Morgan, que parecía contradecir la descripción que los fiscales hacían de ellos como delincuentes sofisticados con identidades falsas.

Según las autoridades, en el registro de su apartamento se encontraron varios teléfonos móviles, más de 50 dispositivos encriptados y libros huecos con compartimentos ocultos. Los agentes federales también encontraron más de $40.000 en efectivo y otras divisas.

El abogado de la pareja dijo en documentos judiciales que el caso del gobierno contra Lichtenstein y Morgan tiene muchos puntos débiles y carece de pruebas sólidas. El caso es notable, ya que refleja la intensificación de los esfuerzos del gobierno para tomar medidas enérgicas contra los delitos de criptomoneda y la voluntad de rastrear posibles operaciones de blanqueo que puedan ocurrir en el espacio digital.

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