Los delitos de cuello blanco se persiguen agresivamente en New York. El término abarca muchos delitos diferentes que van desde el fraude bancario y los delitos informáticos hasta la usurpación de identidad y el fraude de valores.

Un hombre del Bronx, New York, se declaró culpable de varios cargos en relación con una trama internacional de blanqueo de capitales que implicaba más de $12 millones en ganancias procedentes de drogas ilegales. Admitió haber utilizado una identidad robada para llevar adelante la operación.

Roberto Mendoza-Arias, de 51 años, fue acusado de un cargo de usurpación de identidad y otro de conspiración para cometer blanqueo de capitales. Se declaró culpable de ambos cargos y podría enfrentarse a hasta 15 años de prisión si es declarado culpable.

Según los documentos judiciales, Mendoza-Arias y otros blanquearon más de $12,3 millones entre mayo de 2019 y marzo de 2020. Recibió de los conspiradores importantes sumas de dinero en efectivo procedentes de la droga.

Mendoza-Arias compró más de 650 cheques de caja en sucursales bancarias de New York y Nueva Jersey para blanquear el dinero. Los cheques se extendieron a nombre de personas y empresas especificadas por los jefes de la operación de blanqueo de capitales.

Mendoza-Arias obtuvo una licencia de conducir falsa de Pensilvania a nombre de otra persona en julio de 2018. La identificación fraudulenta se utilizó para abrir varias cuentas bancarias y constituir una empresa para impulsar el esquema de lavado de dinero.

El cargo de blanqueo de capitales conlleva una pena máxima de prisión de 10 años y una multa de $250.000 o el doble de la cantidad implicada en el delito, si esta última es mayor. El cargo de usurpación de identidad conlleva una pena máxima de prisión de cinco años y una multa de $250.000.

Si está siendo investigado por fraude o delitos relacionados, debe hablar con un experimentado abogado de defensa criminal New York de inmediato. Delitos de cuello blanco como robo de identidad conllevan fuertes multas y largas penas de prisión.

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