Dos hombres en New York City son acusado de fraude y blanqueo de dinero por su presunta participación en una estafa sanitaria de $30 millones. Se les acusaba de aprovecharse de la relajación relacionada con la pandemia de algunas normas de autorización de prescripción de medicamentos en el sistema Medicare.

Arkadiy Khaimov, de 37 años, y Peter Khaim, de 40, son propietarios de más de una docena de farmacias en New York City y en Long Island. Ambos fueron acusados de conspiración para cometer blanqueo de capitales, así como de conspiración para cometer fraude sanitario y fraude electrónico. Cada uno de ellos fue acusado por separado de encubrimiento de blanqueo de capitales, mientras que Khaim también fue acusado de usurpación de identidad con agravantes.

El dúo presuntamente utilizó sus farmacias para presentar solicitudes falsas a Medicare por medicamentos oncológicos caros que nunca fueron recetados, ordenados o dispensados por profesionales médicos. Khaimov y Khaim cobraron en total más de $30 millones.

Las autoridades acusaron a los hombres de utilizar los fondos de la trama para participar en una operación de blanqueo de capitales. Supuestamente conspiraron para que se transfiriera dinero de falsas empresas mayoristas de farmacia a empresas de China para su distribución a personas de Uzbekistán. El dúo utilizó los fondos obtenidos para comprar artículos de lujo y bienes inmuebles.

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