El empresario Kevin Morgan se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario en una trama de fraude hipotecario de $167,5 millones. El ejecutivo, afincado en Rochester, New York, es sobrino del Presidente y Fundador de Morgan Communities, Robert Morgan.

Kevin Morgan, vicepresidente de Morgan Management, fue acusado de proporcionar información falsa a los prestamistas que permitió garantizar hipotecas por valor de $167,5 millones para media docena de complejos de apartamentos en ciudades de New York y Pensilvania. La presunta estafa se produjo entre marzo de 2011 y junio de 2017.

Kevin Morgan fue acusado de múltiples delitos graves, incluido el intento de fraude postal, dos cargos de fraude bancario y 12 cargos de fraude electrónico. Él y otros tres coacusados fueron acusados en mayo de 2018.

Los fiscales federales también acusaron a Patrick Ogiony, Frank Giacobbe y Todd Morgan. Todos ellos se declararon inocentes. Todd Morgan es director de proyectos de Morgan Communities y primo de Kevin Morgan.

Kevin Morgan se enfrenta a una multa de $250.000 y a un máximo de cinco años de prisión. Su condena puede reducirse si coopera con los investigadores facilitando información completa y veraz sobre la trama de fraude hipotecario según los términos de su declaración de culpabilidad.

Las empresas Morgan tienen una importante presencia inmobiliaria en Buffalo y gestionan o poseen unas 3.500 propiedades. Robert Morgan no ha sido imputado en la trama, pero las autoridades prosiguen su investigación.

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