Seis personas y cuatro entidades corporativas fueron acusadas por su presunta participación en un fraude de valores por valor de más de $50 millones y en una trama de blanqueo de capitales en la que estaba implicado un cuadro de Pablo Picasso.

Entre los acusados en la estafa de Brooklyn, New York, figuran la empresa de corretaje Beaufort Securities Ltd., con sede en Londres, el banco extraterritorial Loyal Bank y un marchante de arte londinense.

Los fiscales alegaron que dos gestores de Beaufort estafaron a inversores entre marzo de 2014 y febrero de 2018 mediante operaciones bursátiles manipuladoras. Ocultaron su propiedad de acciones en Estados Unidos y manipularon sus precios en lo que equivalía a estafas de bombeo y descarga.

En una trama posterior ocurrida entre octubre de 2017 y febrero de 2018, uno de los directivos de Beaufort imputados y el galerista de arte londinense presuntamente intentaron blanquear $9,2 millones. Según el escrito de acusación, un agente encubierto del FBI se hizo pasar por un posible cliente y se reunió con empleados de Beaufort en Londres. El agente pidió ayuda para blanquear los beneficios de una estafa anterior. Los empleados presentaron al agente al propietario de la galería de arte y le propusieron comprar "Personnages, 1965" de Picasso para "limpiar el dinero".

El galerista accedió a organizar la reventa del cuadro. Sin embargo, el agente del FBI detuvo la estafa de blanqueo de dinero antes de que se completara la venta, dijeron los fiscales.

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