Fraude con tarjetas de crédito está tipificado como delito grave en el New York. Los infractores pueden enfrentarse a duras penas, con fiscales agresivos que pretenden castigar con dureza desde el uso de una tarjeta falsificada hasta el robo de datos para compras no autorizadas.

Un antiguo operador de un negocio de cámaras hiperbáricas de oxígeno con sede en Great Neck, New York, fue acusado de fraude con tarjetas de crédito y fraude electrónico. Fue condenado a tres años de prisión en el tribunal federal de Central Islip.

Marcello Sozio, de 65 años, dirigió un plan para estafar a un cliente, bancos y socios comerciales. El tribunal le condenó a pagar alrededor de $1,1 millones en concepto de decomiso y restitución a los afectados por la estafa.

Sozio se dedicó al fraude con tarjetas de crédito de septiembre a diciembre de 2016. Hizo unos $230.000 cargos fraudulentos con tarjeta de crédito a los padres de un paciente menor de edad. Los padres pagaron por servicios médicos en su centro. Sin embargo, Sozio no prestó los servicios.

Los cargos de fraude electrónico surgieron de las solicitudes de préstamos no autorizadas de Sozio. Entre marzo de 2014 y diciembre de 2016, Sozio obtuvo préstamos por un total de $770.000 para su negocio. En sus solicitudes, declaró falsamente que contaba con la autorización de sus socios comerciales para solicitar préstamos en su nombre para una empresa conjunta.

Sin embargo, los socios no habían autorizado las solicitudes de préstamo. Sozio falsificó a mano y electrónicamente sus firmas en los documentos del préstamo. También se hizo pasar por socio comercial durante una llamada con un prestamista.

Cualquiera acusado de fraude con tarjeta de crédito o otros cargos relacionados con el fraude debe ponerse inmediatamente en contacto con un abogado penalista experimentado New York. Brill Legal Group está listo para estar a su lado y luchar contra los cargos.

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