Cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en una trama de fraude hipotecario que llevó a la Administración Federal de la Vivienda y a otras entidades a perder millones de dólares. El grupo fue acusado de realizar ventas al descubierto fraudulentas en New York.

Los cinco detenidos eran Iskyo Aronov, de 32 años, Michael Konstantinovskiy, de 33 años, Michael Herskowitz, de 40 años, Avraham Tarshish, de 40 años, y Tomer Dafna, de 48 años. Fueron acusados de fraude electrónico, fraude bancario y conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario. Si son declarados culpables, cada miembro del grupo podría ser multado con $1 millón y condenado a hasta 30 años de prisión.

Los fiscales dijeron que el grupo operó el esquema desde diciembre de 2012 hasta enero de 2019. Los cinco individuos supuestamente engañaron a importantes prestamistas hipotecarios para que autorizaran operaciones de venta al descubierto a precios fraudulentamente bajos.

Manipulaban ilegalmente el proceso de venta al descubierto transfiriendo propiedades a precios inflados sin comunicárselo a los prestamistas hipotecarios. El grupo también realizó diversos esfuerzos para impedir que otros posibles compradores presentaran ofertas más elevadas, como presentar embargos falsos y no comercializar las propiedades conforme a los requisitos de los prestamistas.

Además, según los fiscales, los acusados mintieron presuntamente a los prestamistas y administradores hipotecarios al suministrar documentos de transacción con información falsa. No les informaron de los pagos realizados a los prestatarios en acuerdos de venta al descubierto para transferir propiedades que estaban a precios más altos.

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