Un ex operador de Wall Street se declaró culpable de fraude de valores y fraude electrónico después de que las autoridades le acusaran de dirigir un esquema Ponzi que estafó a los inversores $19 millones. En lugar de invertir su dinero, lo gastó en artículos de lujo y alquileres vacacionales para él y su familia. Cada cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Las autoridades dijeron que Paul Rinfret, de 70 años, dirigió el esquema desde al menos 2016 hasta 2019. Presuntamente utilizó un fondo de inversión llamado Plandome Partners L.P. para estafar a seis inversores y potenciales inversores.

Rinfret les vendió participaciones en sociedades comanditarias afirmando falsamente que utilizaría sus fondos de inversión para negociar contratos de futuros vinculados al índice Standard & Poor's 500. Cobraba una comisión del 25% sobre los beneficios netos de las operaciones. Cobraba una comisión del 25% sobre los beneficios netos de las operaciones. Como parte de su estafa, los fiscales alegaron que el ex operador de Wall Street dijo a los inversores que Plandome Partners operaba a través de determinadas cuentas de corretaje que eran inexistentes o no estaban abiertas en el momento en que él afirmaba estar operando en ellas.

Rinfret dijo a los inversores que su dinero se invertía, pero supuestamente gastó la mayor parte en compras de lujo para él y los miembros de su familia, incluida una casa en los Hamptons valorada en $50.000 y joyas por valor de más de $40.000. La pequeña cantidad de dinero que utilizó para comerciar no le reportó beneficios. Rinfret supuestamente mintió a los inversores sobre los resultados de sus inversiones enviándoles extractos mensuales falsos de sus cuentas de corretaje para mantenerlos satisfechos.

Acusaciones de fraude de valores requieren una defensa agresiva y un profundo conocimiento de las prácticas de Wall Street. Si ha sido acusado de este delito, no hable con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ni con los organismos reguladores sin representación legal. Cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra. Contacto Brill Legal Group para saber cómo podemos defenderle de las acusaciones de fraude de valores.