Un hombre New York fue condenado a dos años de prisión por su participación en una elaborada trama de fraude con tarjetas de crédito por valor de $200 millones. Se le acusó de conspiración para cometer fraude bancario.

Raghbir Singh, de 61 años, fue acusado en febrero de 2013 de una trama que consiguió miles de tarjetas de crédito creando más de 7.000 identidades falsas. Singh fue multado con $1.000 y condenado a tres años de libertad supervisada durante su sentencia en el tribunal federal de Newark.

Según los documentos judiciales, Singh y otros acusados utilizaron un proceso de tres pasos en el que fabricaban documentos falsos, falsificaban perfiles crediticios y, por último, obtenían cuantiosos préstamos. Crearon una vasta red de más de 1.800 direcciones de entrega en todo el país. Se utilizaron apartamentos, casas y apartados de correos como direcciones postales de las identidades falsas.

Según las autoridades, la conspiración causó pérdidas a instituciones financieras y empresas superiores a $200 millones. Singh se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario. Admitió haber ayudado a obtener y enviar por correo tarjetas de crédito de terceros, muchas de las cuales eran falsas. Singh también declaró que sabía que las tarjetas de crédito se utilizarían para estafar a empresas.

Fraude con tarjetas de crédito es un delito grave en New York. Las personas que se enfrenten a una investigación o a cargos por fraude con tarjeta de crédito deben ponerse en contacto con un abogado defensor con experiencia lo antes posible para proteger sus derechos.