Tres altos ejecutivos de un prestamista hipotecario con sede en New York fueron detenidos por malversación de casi $9 millones. Edward E. Bohm, Edward J. Sypher Jr. y Matthew T. Boss, todos ellos altos ejecutivos de Vanguard Funds, se enfrentan a cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y bancario.

Según los fiscales, los ejecutivos adquirieron más de $8,9 millones en préstamos de depósito para que Vanguard financiara hipotecas, tras lo cual se quedaron con los fondos para pagar sus gastos y remuneraciones personales, y para reembolsar préstamos anteriores engañosos. New York La Superintendente del Departamento de Servicios Financieros, Maria T. Vullo, dijo que los acusados engañaron a las instituciones financieras que dan financiación para que la gente compre viviendas, y que deben ser considerados responsables. La Fiscalía del Distrito Este de New York dijo que los acusados participaron en la trama desde agosto de 2016 hasta marzo de 2017. Consiguieron préstamos a corto plazo para Vanguard afirmando deshonestamente que utilizarían los fondos para financiar hipotecas para clientes de Vanguard. Sin embargo, una vez recibido el dinero por Vanguard, los ejecutivos retuvieron los fondos para su propio uso.

Además, en 2017, Bohm fue grabado en una conversación con un co-conspirador en la que dijo que pensaba que no sería considerado penalmente responsable porque engañaron a bancos, y no a personas. Sin embargo, Bohm podría estar equivocado porque los ejecutivos podrían pasar cada uno un máximo de 30 años en la cárcel por conspiración de fraude bancario, y 20 años por conspiración de fraude electrónico.

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