Las autoridades han detenido a un cuarteto de estafadores con base en New York que organizaron una trama multimillonaria de usurpación de identidad y blanqueo de dinero mediante el uso de skimmers de tarjetas de crédito.

El cabecilla de la red, Davit Kudugulyan, de 45 años, se declaró culpable de blanqueo de capitales en segundo grado ante el Tribunal Supremo del Estado New York en junio de 2015. Fue condenado a entre uno y tres años de prisión y al pago de una indemnización de $750.000 por orquestar la estafa multiestatal.

Kudugulyan y tres coacusados condenados por separado utilizaron dispositivos de skimming para escanear y robar de forma inalámbrica datos de tarjetas de crédito de usuarios de gasolineras de Georgia, Carolina del Sur y Texas. Según los fiscales, las víctimas eran incapaces de detectar los dispositivos con Bluetooth instalados en el interior de los surtidores de varias gasolineras.

A continuación, los acusados utilizaban los datos escaneados para retirar dinero de varios cajeros automáticos de Manhattan, normalmente sacando menos de $10.000 en un intento de evitar llamar la atención sobre la trama. A continuación, ingresaban el dinero en cuentas bancarias recién abiertas en New York y posteriormente lo retiraban en bancos de otros estados. El grupo blanqueó más de $2 millones entre marzo de 2012 y 2013.

Además de los cuatro principales organizadores de la red, otros ocho coacusados han sido condenados en relación con el delito. Dos de los coacusados de Kudugulyan fueron condenados a penas de entre dos y seis años tras declararse culpables de blanqueo de capitales en segundo grado en diciembre de 2014. El cuarto coacusado fue condenado en enero a cinco años de libertad condicional por el mismo cargo.