El 8 de julio se hizo pública una acusación de seis cargos contra un antiguo abogado de New York en un tribunal federal de New York. Joseph Scali fue acusado de estructuración de transacciones en efectivo, fraude postal, evasión fiscal, obstrucción al IRS, perjurio y obstrucción a la justicia.

El Fiscal Federal del Distrito Sur de New York, Preet Bharara, anunció los cargos y declaró que la unidad de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Inspección Postal habían contribuido a la investigación. Los fiscales alegan que Scali malversó fondos y eludió sus obligaciones fiscales.

Según los fiscales, Scali supuestamente trató de estafar a un posible comprador de bienes inmuebles mediante la apropiación indebida de fondos que se habían mantenido en custodia. También se le acusa de no presentar declaraciones de impuestos personales y de sociedades y de engañar al IRS en cuanto a los años para los que no había presentado declaraciones de impuestos y sus razones para no hacerlo.

La acusación también afirma que Scali cometió perjurio y obstrucción a la justicia cuando supuestamente proporcionó información falsa ante un tribunal federal.

Scali fue detenido y procesado el 8 de julio. Los seis cargos que se le imputan conllevan penas máximas de entre 3 y 20 años de prisión. Se le presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad.