Malversación

La malversación es un tipo de robo que se produce cuando una o más personas ejercen el control sobre parte o la totalidad del dinero en efectivo, los bienes u otros activos de otra parte. Si la persona que controla el dinero, los bienes u otros activos sustrae fraudulentamente al menos parte de ellos sin permiso, esa persona ha cometido malversación.

La malversación suele producirse en entornos empresariales, como cuando un empleado maneja dinero para un empleador. Implica incidentes en los que las personas roban bienes a los que tienen acceso y sobre los que tienen control legal debido a sus cargos. Los bienes se definen generalmente como dinero en efectivo, activos personales, bienes inmuebles y prácticamente cualquier otra cosa de valor.

Cuando el propietario acuerda pagar a otra parte para que supervise y proteja esos bienes, se está ante un acuerdo fiduciario. Un ejecutivo financiero con autoridad para gestionar los fondos de una empresa es un ejemplo de alguien que ejerce un deber fiduciario sobre los bienes de otra parte. A veces, esos acuerdos se incumplen, accidentalmente o no.

¿Se enfrenta a cargos de malversación en New York?

Los cargos de malversación a menudo se agrupan con otros tipos de delitos financieros relacionados, tales como fraude con tarjetas de créditoblanqueo de dinero, robo de identidad y fraude electrónico. En consecuencia, es esencial que los empresarios, profesionales y otras personas en el punto de mira del gobierno federal cuenten con representación legal experimentada para luchar contra los cargos.

Debido a que los tribunales New York reconocen el dinero como "propiedad monetaria", la malversación puede caer bajo la ley de hurto. El hurto se refiere a la sustracción de dinero o bienes de su legítimo propietario sin su consentimiento, con la intención de quedarse con ellos. Se clasifica en cinco clases que incluyen el hurto menor y cuatro grados de hurto mayor, dependiendo del valor de la propiedad en cuestión.

Diferencias entre hurto menor y hurto mayor en New York

Según la ley New York, el robo de cualquier propiedad cuyo valor sea inferior a $1.000 se considera hurto menor. Se trata de un delito menor que conlleva una pena máxima de un año de prisión y que a menudo se acusa de otros tipos de delitos de hurto que son más graves. El hurto menor ocurre cuando alguien toma intencionalmente el dinero o la propiedad de otra persona sin el permiso del dueño. Robar en una tienda es un ejemplo de hurto menor.

El hurto mayor consiste en el robo de bienes valorados en $1.000 o más. Dependiendo del grado de hurto, el acusado se enfrenta a entre cuatro y 25 años de prisión. Los cuatro grados de hurto mayor son delitos graves. Los delitos son cada vez más graves en función del valor y el tipo de propiedad, así como de dónde o a quién se sustrajo. A diferencia del hurto menor, los cargos de hurto mayor se asocian con bienes robados que tienen un valor y tipo específicos.

El menos grave de estos cargos es el hurto mayor en cuarto grado, un delito grave de clase E que conlleva una pena de prisión de hasta cuatro años. Implica un robo de nivel relativamente bajo de bienes por valor superior a $1.000 pero igual o inferior a $3.000. Sin embargo, malversar bienes por valor de más de $1 millones probablemente constituiría hurto mayor en primer grado y daría lugar a un cargo de delito grave de clase B, que conlleva una pena de prisión de hasta 25 años.

Póngase en contacto con un abogado con experiencia en malversación New York

Un abogado con experiencia en malversación de fondos New York es una gran baza para los acusados de robo y violación de acuerdos de deber fiduciario. La naturaleza compleja de tales cargos hace que sea prácticamente imposible manejar las acusaciones de malversación sin representación legal calificada.

En Brill Legal Group, proporcionamos representación agresiva a individuos acusados de malversación en New York. Conocemos los requisitos legales de cada cargo de hurto y entendemos lo que está en juego. Si se enfrenta a cargos de malversación o está siendo investigado por cualquier otro tipo de delito de cuello blancopóngase en contacto con abogados penalistas hoy.

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