New York OFAC SDN Sanctions Removal Abogado

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identifica a personas y empresas como "nacionales especialmente designados" (SDN, por sus siglas en inglés). La lista SDN de la OFAC incluye nombres de personas o grupos presunta o potencialmente implicados en terrorismo, narcotráfico o blanqueo de capitales. A 31 de octubre de 2013, la lista SDN de la OFAC tenía 581 páginas. La inclusión en la lista puede tener consecuencias nefastas para una persona o entidad, tales como:

• Restricciones de viaje
• Restricciones comerciales
• Difusión roja de Interpol por arresto
• Sanciones
• Congelación de activos

En algunos casos, el Gobierno de Estados Unidos determina que una persona u organización debe figurar de por vida en la lista SDN de la OFAC. A una persona o empresa se le puede prohibir hacer negocios a nivel internacional como resultado de su inclusión en la lista SDN de la OFAC emitida por Estados Unidos.

Cuando Brill Legal Group, P.C., en New York City representa a personas y empresas incluidas en la lista SDN de la OFAC, nuestros esfuerzos a menudo van más allá de las acciones judiciales y los procesos legales. Es posible que tengamos que ejercer presión para conseguir que una organización deje de ser considerada una organización delictiva transnacional (TCO). Una designación como TCO dará lugar a sanciones paralizantes basadas en cuestiones de política exterior y seguridad nacional.

Consiga que usted o su organización sean eliminados de la lista SDN de la OFAC

Desde despachos de abogados en Manhattan, Hauppauge, y Hempstead, el Brill Legal Group ejerce en los tribunales estatales y federales de New York City, Nassau County y Suffolk County. Nuestros clientes a menudo se ponen en contacto con nosotros desde las comunidades locales, como Southampton y East Hampton, así como de todo New York y de otros estados y países extranjeros. Nuestros abogados de defensa penal internacional y transnacional del New York agradecen las consultas sobre las opciones para solicitar la eliminación de las sanciones SDN de la OFAC.

Póngase en contacto con nosotros para un consulta inicial gratuita con un abogado. Estamos disponibles para llamadas 24 horas al día, siete días a la semana y 365 días al año.

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