Andrew Caspersen, un antiguo ejecutivo de Wall Street, se declaró culpable de los cargos federales de haber defraudado casi $40 millones a unos inversores. Caspersen, acompañado de su abogado, se declaró culpable en un tribunal federal de Manhattan de un cargo de fraude electrónico y otro de fraude de valores, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de...

Un juez de Manhattan condenó a un gestor de fondos de cobertura a libertad condicional en lugar de a prisión por fraude de valores, diciendo que el acusado había asumido rápidamente la responsabilidad de sus delitos. El juez de distrito Robert Sweet condenó a Owen Li, fundador de Canarsie Capital LLC, a libertad condicional. El juez indicó anteriormente que era probable que diera a Li una...

Cada vez son más frecuentes los cargos por delitos como el fraude con tarjetas de crédito, el robo de identidad y otros delitos cometidos a través de Internet. La policía afirma que la incidencia de estos delitos ha aumentado, y los fiscales se han centrado más en estos cargos. El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., ha declarado que la usurpación de identidad y los delitos por Internet constituyen una cuarta parte...

Un padre y su hijo se enfrentan a cargos penales y de valores por inversiones supuestamente fraudulentas en bonos tribales de nativos americanos. La Fiscalía de EE.UU. anunció cargos penales contra Jason y John Galanis y otras cinco personas. En una acción paralela, la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a las mismas personas de fraude, alegando que...