El robo o la posesión de números de la Seguridad Social de otras personas es ilegal. Las autoridades estatales y federales están decididas a tomar medidas enérgicas contra el robo de identidad y otras formas de fraude relacionadas. Los fiscales son especialmente duros con las personas que intentan aprovecharse de programas gubernamentales como la Seguridad Social o Medicaid. Si se le declara culpable de participar o...

Los funcionarios de New York advierten a menudo al público sobre diversas estafas de phishing. Uno de los últimos está relacionado con la pandemia de COVID-19. El Departamento de Vehículos de Motor (DMV) de New York advirtió de una estafa de phishing por mensaje de texto que pide a los ciudadanos de New York que revelen su estado de vacunación contra la COVID-19. El DMV pidió a cualquier persona que reciba este tipo de mensajes que...

Un antiguo médico de Albany, New York, fue condenado a pagar al gobierno $125.000 por recetar en exceso sustancias controladas a sus pacientes. También se le exigió que renunciara a su licencia médica del Estado de New York. Los funcionarios federales acusaron al Dr. James Cole de recetar altos niveles de sustancias controladas más allá del ámbito habitual de su práctica profesional....

Los delitos de cuello blanco se persiguen de forma agresiva en el New York. El término abarca muchos delitos diferentes que van desde el fraude bancario y los delitos informáticos hasta la usurpación de identidad y el fraude de valores. Un hombre del Bronx, New York, se declaró culpable de varios cargos en relación con una trama internacional de blanqueo de capitales que implicaba más de $12 millones de...