Los funcionarios de New York advierten a menudo al público sobre diversas estafas de phishing. Uno de los últimos está relacionado con la pandemia de COVID-19. El Departamento de Vehículos de Motor (DMV) de New York advirtió de una estafa de phishing por mensaje de texto que pide a los ciudadanos de New York que revelen su estado de vacunación contra la COVID-19. El DMV pidió a cualquier persona que reciba este tipo de mensajes que...

Un antiguo médico de Albany, New York, fue condenado a pagar al gobierno $125.000 por recetar en exceso sustancias controladas a sus pacientes. También se le exigió que renunciara a su licencia médica del Estado de New York. Los funcionarios federales acusaron al Dr. James Cole de recetar altos niveles de sustancias controladas más allá del ámbito habitual de su práctica profesional....

Los delitos de cuello blanco se persiguen de forma agresiva en el New York. El término abarca muchos delitos diferentes que van desde el fraude bancario y los delitos informáticos hasta la usurpación de identidad y el fraude de valores. Un hombre del Bronx, New York, se declaró culpable de varios cargos en relación con una trama internacional de blanqueo de capitales que implicaba más de $12 millones de...

Agentes federales detuvieron a una pareja New York y se incautaron de miles de millones de dólares en bitcoin robado tras una larga investigación sobre un presunto esquema de blanqueo de dinero. El caso ha captado una considerable atención de los medios de comunicación y del mundo de la criptomoneda. El Departamento de Justicia afirmó que la incautación era la mayor de su historia. Ilya Lichtenstein, de 34 años,...