{"id":7487,"date":"2026-08-10T21:25:00","date_gmt":"2026-08-10T21:25:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.brill-legal.com\/?p=7487"},"modified":"2026-08-20T21:42:46","modified_gmt":"2026-08-20T21:42:46","slug":"si-estas-bajo-investigacion-por-un-delito-de-cuello-blanco-aqui-te-presentamos-seis-errores-que-pueden-empeorar-las-cosas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brill-legal.com\/es\/2026\/08\/under-investigation-for-a-white-collar-crime-here-are-6-mistakes-that-can-make-things-worse\/","title":{"rendered":"\u00bfEst\u00e1s siendo investigado por un delito de cuello blanco? Aqu\u00ed te presentamos seis errores que pueden empeorar las cosas"},"content":{"rendered":"

Investigaciones de delitos de cuello blanco<\/a> rara vez comienzan con un arresto. Lo m\u00e1s com\u00fan es que empiecen con una llamada telef\u00f3nica inesperada de un investigador, una citaci\u00f3n en la que se solicitan documentos o una petici\u00f3n para \u201cresponder algunas preguntas\u201d. Para cuando muchas personas se dan cuenta de que est\u00e1n bajo investigaci\u00f3n, ya han tomado decisiones que complican su situaci\u00f3n. Ya sea que la investigaci\u00f3n involucre al Departamento de Justicia, a la Comisi\u00f3n de Valores y Bolsa, al IRS o a la Fiscal\u00eda General del Estado de New York, las primeras etapas de una investigaci\u00f3n pueden tener un impacto duradero en el resultado.<\/p>\n\n\n\n

Error n.\u00ba 1: Dar por sentado que solo eres un testigo<\/h2>\n\n\n\n

Los investigadores no siempre le dicen a la gente desde el principio que son objeto de una investigaci\u00f3n. A menudo, al principio se contacta a alguien como testigo o se le pide que coopere de manera informal. Las personas en esta situaci\u00f3n suelen hablar con franqueza, creyendo que no tienen nada que ocultar o que cooperar plenamente jugar\u00e1 a su favor. Esa suposici\u00f3n puede salir muy cara; las declaraciones realizadas durante entrevistas voluntarias pueden usarse m\u00e1s adelante en tu contra, y la l\u00ednea entre ser testigo y ser investigado puede cambiar r\u00e1pidamente a medida que avanza la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Error n.\u00ba 2: Hablar con los investigadores sin un abogado<\/h2>\n\n\n\n

Lo que muchas personas no se dan cuenta es que los investigadores est\u00e1n capacitados para recabar informaci\u00f3n. Incluso una conversaci\u00f3n informal puede dar lugar a declaraciones que luego se sacan de contexto o se utilizan para armar un caso. Por lo general, no est\u00e1s obligado a responder a las preguntas de los investigadores federales o estatales, y siempre es aconsejable consultar a un abogado antes de decidir si hablar o no. Este derecho se extiende tambi\u00e9n a las investigaciones estatales, incluidas las realizadas por el Fiscal General de New York en virtud de Ley Ejecutiva, art\u00edculo 63<\/a>(12), que otorga al Fiscal General amplias facultades para investigar actos fraudulentos o ilegales reincidentes. <\/p>\n\n\n\n

Hablar sin consultar a un abogado<\/a>, incluso cuando crees que solo est\u00e1s aclarando los hechos, puede proporcionar a los investigadores exactamente lo que necesitan para seguir adelante con el proceso en tu contra. Un abogado con experiencia en defensa penal puede ayudarte a entender qu\u00e9 est\u00e1s obligado a decir y qu\u00e9 no. Tambi\u00e9n puede comunicarse con los investigadores en tu nombre y asegurarse de que tus palabras no se utilicen en tu contra de formas que nunca hubieras imaginado.<\/p>\n\n\n\n

Error n.\u00ba 3: Destruir o alterar documentos<\/h2>\n\n\n\n

En 18 U.S.C. \u00a7 1519<\/a>, es un delito federal<\/a> alterar, destruir, ocultar, mutilar, falsificar o realizar anotaciones falsas en registros o documentos a sabiendas, con la intenci\u00f3n de obstruir o impedir cualquier asunto que sea competencia de una agencia o departamento federal, incluidos los procedimientos de quiebra. La ley se aplica incluso antes de que se inicie una investigaci\u00f3n formal, y una condena puede acarrear una pena de prisi\u00f3n de hasta 20 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

New York C\u00f3digo Penal, \u00a7 215.40<\/a> Asimismo, tipifica como delito grave de clase E la supresi\u00f3n de pruebas materiales \u2014incluido su ocultamiento, alteraci\u00f3n o destrucci\u00f3n\u2014 cuando una persona cree que dichas pruebas podr\u00edan utilizarse en un procedimiento oficial y act\u00faa con la intenci\u00f3n de impedir que eso suceda. Incluso borrar correos electr\u00f3nicos, mensajes de texto o archivos electr\u00f3nicos que parezcan algo rutinario puede generar graves consecuencias legales si los investigadores determinan posteriormente que esos registros eran relevantes.<\/p>\n\n\n\n

Error n.\u00ba 4: Hablar de la investigaci\u00f3n con los colegas<\/h2>\n\n\n\n

Cuando las personas se enteran de que est\u00e1n siendo investigadas, su instinto suele ser hablar del asunto con compa\u00f1eros de trabajo, supervisores o socios comerciales. Hacerlo puede resultar contraproducente de varias maneras. Esas personas pueden ser ellas mismas testigos o investigadas, y las conversaciones con ellas generalmente no est\u00e1n protegidas por el secreto profesional entre abogado y cliente. Los investigadores pueden entrevistar a colegas, supervisores o socios comerciales; las discrepancias entre sus versiones pueden convertirse en parte de la investigaci\u00f3n, incluso cuando se deban a errores inocentes o a fallos de memoria.<\/p>\n\n\n\n

Error n.\u00ba 5: Subestimar el alcance de una citaci\u00f3n del gran jurado<\/h2>\n\n\n\n

En las investigaciones federales de delitos de cuello blanco, las citaciones del gran jurado son una herramienta com\u00fan que se utiliza para obligar a prestar testimonio o a presentar documentos. En virtud de Regla Federal de Procedimiento Penal n.\u00ba 6<\/a>, las actuaciones del gran jurado se llevan a cabo en secreto, lo que significa que es posible que no conozcas el alcance total de lo que los investigadores est\u00e1n buscando. <\/p>\n\n\n\n

Recibir una citaci\u00f3n del gran jurado no constituye una acusaci\u00f3n de delito, pero s\u00ed es un asunto legal grave que requiere la atenci\u00f3n inmediata de un abogado defensor penalista. En las investigaciones penales estatales New York, los fiscales de distrito tienen la facultad de emitir citaciones en virtud de CPL \u00a7 610.20<\/a>, mientras que la autoridad investigativa del Fiscal General New York, incluida la facultad de exigir testimonios y documentos, se deriva de Ley Ejecutiva, art\u00edculo 63<\/a>(12). <\/p>\n\n\n\n

Error n.\u00ba 6: Esperar demasiado para contratar a un abogado<\/h2>\n\n\n\n

Muchas personas tardan en buscar asesoramiento legal porque creen que la investigaci\u00f3n no llegar\u00e1 a ninguna parte o que contratar a un abogado las har\u00e1 parecer culpables. En realidad, contar con representaci\u00f3n legal desde el principio puede marcar una diferencia significativa. Un abogado con experiencia abogado penalista<\/a> pueden ayudarte a proteger tus derechos y a preservar pruebas que podr\u00edan ser importantes. En algunos casos, incluso pueden resolver los problemas antes de que se presenten cargos formales.<\/p>\n\n\n\n

Las investigaciones de delitos de cuello blanco suelen prolongarse durante meses, y las decisiones que se toman al inicio del proceso pueden tener consecuencias duraderas. Si ha recibido una citaci\u00f3n, ha sido contactado por investigadores o cree que podr\u00eda ser objeto de una investigaci\u00f3n federal o estatal, buscar asesor\u00eda legal lo antes posible es uno de los pasos m\u00e1s importantes que puede dar. Brill Legal Group representa a personas y empresas en todas las etapas de las investigaciones de delitos de cuello blanco en todo New York. P\u00f3ngase en contacto con nosotros<\/a> al (212) 233-4141 para programar una consulta gratuita.<\/p>\n\n\n\n

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Under Investigation for a White Collar Crime? Here Are 6 Mistakes That Can Make Things Worse<\/a><\/blockquote>