{"id":4551,"date":"2022-03-11T20:54:39","date_gmt":"2022-03-11T20:54:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.brill-legal.com\/?p=4551"},"modified":"2022-03-11T20:54:39","modified_gmt":"2022-03-11T20:54:39","slug":"un-hombre-del-bronx-se-declara-culpable-de-usurpacion-de-identidad-en-una-trama-de-blanqueo-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brill-legal.com\/es\/2022\/03\/bronx-man-pleads-guilty-to-identity-fraud-in-money-laundering-scheme\/","title":{"rendered":"Un hombre del Bronx se declara culpable de usurpaci\u00f3n de identidad en una trama de blanqueo de dinero"},"content":{"rendered":"

Los delitos de cuello blanco se persiguen agresivamente en New York<\/a>. El t\u00e9rmino abarca muchos delitos diferentes que van desde el fraude bancario y los delitos inform\u00e1ticos hasta la usurpaci\u00f3n de identidad y el fraude de valores.<\/p>\n

Un hombre del Bronx, New York, se declar\u00f3 culpable de varios cargos en relaci\u00f3n con una trama internacional de blanqueo de capitales que implicaba m\u00e1s de $12 millones en ganancias procedentes de drogas ilegales. Admiti\u00f3 haber utilizado una identidad robada para llevar adelante la operaci\u00f3n.<\/p>\n

Roberto Mendoza-Arias, de 51 a\u00f1os, fue acusado de un cargo de usurpaci\u00f3n de identidad y otro de conspiraci\u00f3n para cometer blanqueo de capitales. Se declar\u00f3 culpable de ambos cargos y podr\u00eda enfrentarse a hasta 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n si es declarado culpable.<\/p>\n

Seg\u00fan los documentos judiciales, Mendoza-Arias y otros blanquearon m\u00e1s de $12,3 millones entre mayo de 2019 y marzo de 2020. Recibi\u00f3 de los conspiradores importantes sumas de dinero en efectivo procedentes de la droga.<\/p>\n

Mendoza-Arias compr\u00f3 m\u00e1s de 650 cheques de caja en sucursales bancarias de New York y Nueva Jersey para blanquear el dinero. Los cheques se extendieron a nombre de personas y empresas especificadas por los jefes de la operaci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/p>\n

Mendoza-Arias obtuvo una licencia de conducir falsa de Pensilvania a nombre de otra persona en julio de 2018. La identificaci\u00f3n fraudulenta se utiliz\u00f3 para abrir varias cuentas bancarias y constituir una empresa para impulsar el esquema de lavado de dinero.<\/p>\n

El cargo de blanqueo de capitales conlleva una pena m\u00e1xima de prisi\u00f3n de 10 a\u00f1os y una multa de $250.000 o el doble de la cantidad implicada en el delito, si esta \u00faltima es mayor. El cargo de usurpaci\u00f3n de identidad conlleva una pena m\u00e1xima de prisi\u00f3n de cinco a\u00f1os y una multa de $250.000. <\/p>\n

Si est\u00e1 siendo investigado por fraude o delitos relacionados, debe hablar con un experimentado abogado de defensa criminal New York<\/a> de inmediato. Delitos de cuello blanco como robo de identidad<\/a> conllevan fuertes multas y largas penas de prisi\u00f3n.<\/p>\n

Sin una representaci\u00f3n legal de calidad a su lado, corre el riesgo de perder su libertad y su reputaci\u00f3n. P\u00f3ngase en contacto hoy mismo con Brill Legal Group<\/a> para saber m\u00e1s sobre c\u00f3mo podemos ayudarle.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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