Agentes federales detuvieron a una pareja New York y se incautaron de miles de millones de d\u00f3lares en bitcoin robado tras una larga investigaci\u00f3n sobre un presunto esquema de blanqueo de dinero. El caso ha captado una considerable atenci\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n y del mundo de la criptomoneda. El Departamento de Justicia afirm\u00f3 que la incautaci\u00f3n era la mayor de su historia.<\/p>\n
Ilya Lichtenstein, de 34 a\u00f1os, y Heather Morgan, de 31, fueron acusados de conspiraci\u00f3n para blanquear bitcoin por valor de miles de millones de d\u00f3lares y conspiraci\u00f3n para defraudar a Estados Unidos. De ser declarados culpables, podr\u00edan enfrentarse a penas de hasta 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n
El Departamento de Justicia se incaut\u00f3 de alrededor de $3.600 millones en criptomonedas vinculadas a la brecha de 2016 de Bitfinex, un intercambio de divisas virtuales. El hacker rob\u00f3 y transfiri\u00f3 el bitcoin a un monedero digital fuera de la bolsa. Las autoridades se\u00f1alaron que, si bien la cantidad robada ascend\u00eda a unos $71 millones en aquel momento, su valor se ha disparado hasta unos $4.500 millones desde entonces.<\/p>\n
No se cre\u00eda que Lichtenstein y Morgan estuvieran detr\u00e1s del hackeo de 2016. Sin embargo, la pareja fue acusada de intentar ocultar los activos financieros robados en una red de carteras digitales. A continuaci\u00f3n, supuestamente conspiraron para blanquear la criptomoneda mediante peque\u00f1as y complejas transacciones a trav\u00e9s de plataformas digitales en docenas de cuentas con nombres falsos. <\/p>\n
Los empresarios tecnol\u00f3gicos del New York City fueron detenidos en su apartamento de Manhattan. Ten\u00edan una presencia muy visible en las redes sociales, incluido el alter ego rapero de Morgan, que parec\u00eda contradecir la descripci\u00f3n que los fiscales hac\u00edan de ellos como delincuentes sofisticados con identidades falsas. <\/p>\n
Seg\u00fan las autoridades, en el registro de su apartamento se encontraron varios tel\u00e9fonos m\u00f3viles, m\u00e1s de 50 dispositivos encriptados y libros huecos con compartimentos ocultos. Los agentes federales tambi\u00e9n encontraron m\u00e1s de $40.000 en efectivo y otras divisas.<\/p>\n
El abogado de la pareja dijo en documentos judiciales que el caso del gobierno contra Lichtenstein y Morgan tiene muchos puntos d\u00e9biles y carece de pruebas s\u00f3lidas. El caso es notable, ya que refleja la intensificaci\u00f3n de los esfuerzos del gobierno para tomar medidas en\u00e9rgicas contra los delitos de criptomoneda y la voluntad de rastrear posibles operaciones de blanqueo que puedan ocurrir en el espacio digital.<\/p>\n
Si ha estado acusados de blanqueo de capitales o delitos digitales<\/a>P\u00f3ngase en contacto con abogado penalista experimentado New York<\/a> de inmediato. A los fiscales a menudo les gusta presentar monta\u00f1as de pruebas electr\u00f3nicas para demostrar su caso y hacer que parezca que no hay salida para usted. Con un equipo legal experto que represente sus intereses, puede luchar contra las duras penas que conllevan estos cargos. P\u00f3ngase en contacto con Brill Legal Group hoy mismo para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Agentes federales detuvieron a una pareja New York y se incautaron de miles de millones de d\u00f3lares en bitcoin robado tras una larga investigaci\u00f3n sobre un presunto esquema de blanqueo de dinero. El caso ha captado una considerable atenci\u00f3n de los medios de comunicaci\u00f3n y del mundo de la criptomoneda. El Departamento de Justicia afirm\u00f3 que la incautaci\u00f3n era la mayor de su historia. Ilya Lichtenstein, de 34 a\u00f1os,...<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":4548,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"episode_type":"audio","audio_file":"","cover_image":"","cover_image_id":"","duration":"","filesize":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","itunes_episode_number":"","itunes_title":"","itunes_season_number":"","itunes_episode_type":"","filesize_raw":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[284,584,329,583,517],"series":[],"class_list":["post-4547","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criminal-defense","tag-bitcoin","tag-bitfinex","tag-cryptocurrency","tag-digital-crime","tag-money-laundering"],"acf":[],"episode_featured_image":"https:\/\/www.brill-legal.com\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/bitcoin-ge0e2b7648_1920.jpg","episode_player_image":"https:\/\/www.brill-legal.com\/wp-content\/plugins\/seriously-simple-podcasting\/assets\/images\/no-album-art.png","download_link":"","player_link":"","audio_player":false,"episode_data":{"playerMode":"dark","subscribeUrls":[],"rssFeedUrl":"https:\/\/www.brill-legal.com\/es\/feed\/podcast\/justice-one-client-at-a-time","embedCode":"New York couple arrested in $4.5 billion bitcoin laundering operation<\/a><\/blockquote>