{"id":4114,"date":"2021-01-19T21:34:25","date_gmt":"2021-01-19T21:34:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.brill-legal.com\/?p=4114"},"modified":"2021-01-19T21:34:25","modified_gmt":"2021-01-19T21:34:25","slug":"los-propietarios-de-una-farmacia-de-nueva-york-acusados-de-blanqueo-de-dinero-por-valor-de-30-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.brill-legal.com\/es\/2021\/01\/los-propietarios-de-una-farmacia-de-nueva-york-acusados-de-blanqueo-de-dinero-por-valor-de-30-millones\/","title":{"rendered":"New York Propietarios de farmacias acusados de blanqueo de capitales por valor de $30 millones de euros"},"content":{"rendered":"

Dos hombres en New York City son acusado de fraude y blanqueo de dinero<\/a> por su presunta participaci\u00f3n en una estafa sanitaria de $30 millones. Se les acusaba de aprovecharse de la relajaci\u00f3n relacionada con la pandemia de algunas normas de autorizaci\u00f3n de prescripci\u00f3n de medicamentos en el sistema Medicare.<\/p>\n

Arkadiy Khaimov, de 37 a\u00f1os, y Peter Khaim, de 40, son propietarios de m\u00e1s de una docena de farmacias en New York City y en Long Island. Ambos fueron acusados de conspiraci\u00f3n para cometer blanqueo de capitales, as\u00ed como de conspiraci\u00f3n para cometer fraude sanitario y fraude electr\u00f3nico. Cada uno de ellos fue acusado por separado de encubrimiento de blanqueo de capitales, mientras que Khaim tambi\u00e9n fue acusado de usurpaci\u00f3n de identidad con agravantes.<\/p>\n

El d\u00fao presuntamente utiliz\u00f3 sus farmacias para presentar solicitudes falsas a Medicare por medicamentos oncol\u00f3gicos caros que nunca fueron recetados, ordenados o dispensados por profesionales m\u00e9dicos. Khaimov y Khaim cobraron en total m\u00e1s de $30 millones.<\/p>\n

Las autoridades acusaron a los hombres de utilizar los fondos de la trama para participar en una operaci\u00f3n de blanqueo de capitales. Supuestamente conspiraron para que se transfiriera dinero de falsas empresas mayoristas de farmacia a empresas de China para su distribuci\u00f3n a personas de Uzbekist\u00e1n. El d\u00fao utiliz\u00f3 los fondos obtenidos para comprar art\u00edculos de lujo y bienes inmuebles.<\/p>\n

Si ha estado acusado de cualquier tipo de fraude con medicamentos con receta<\/a> en New York, necesita representaci\u00f3n legal inteligente y agresiva por parte de un abogado penalista experto<\/a>. P\u00f3ngase en contacto hoy mismo con Brill Legal Group<\/a> para hablar de su situaci\u00f3n.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Dos hombres de New York City se enfrentan a cargos de fraude y blanqueo de dinero por su presunta participaci\u00f3n en una estafa de $30 millones de euros relacionada con la asistencia sanitaria. Se les acusa de aprovecharse de la relajaci\u00f3n relacionada con la pandemia de algunas normas de autorizaci\u00f3n de prescripci\u00f3n de medicamentos en el sistema Medicare. Arkadiy Khaimov, de 37 a\u00f1os, y Peter Khaim, de 40, son propietarios de m\u00e1s de una docena de farmacias en...<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":4115,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"episode_type":"audio","audio_file":"","cover_image":"","cover_image_id":"","duration":"","filesize":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","itunes_episode_number":"","itunes_title":"","itunes_season_number":"","itunes_episode_type":"","filesize_raw":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[517,518],"series":[],"class_list":["post-4114","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criminal-defense","tag-money-laundering","tag-precription-drug-fraud"],"acf":[],"episode_featured_image":"https:\/\/www.brill-legal.com\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/close-up-1853400_1920.jpg","episode_player_image":"https:\/\/www.brill-legal.com\/wp-content\/plugins\/seriously-simple-podcasting\/assets\/images\/no-album-art.png","download_link":"","player_link":"","audio_player":false,"episode_data":{"playerMode":"dark","subscribeUrls":[],"rssFeedUrl":"https:\/\/www.brill-legal.com\/es\/feed\/podcast\/justice-one-client-at-a-time","embedCode":"

New York pharmacy owners charged in $30 million money laundering scheme<\/a><\/blockquote>