Las autoridades han detenido a un cuarteto de estafadores con base en New York que organizaron una trama multimillonaria de usurpaci\u00f3n de identidad y blanqueo de dinero mediante el uso de skimmers de tarjetas de cr\u00e9dito.<\/p>\n
El cabecilla de la red, Davit Kudugulyan, de 45 a\u00f1os, se declar\u00f3 culpable de blanqueo de capitales en segundo grado ante el Tribunal Supremo del Estado New York en junio de 2015. Fue condenado a entre uno y tres a\u00f1os de prisi\u00f3n y al pago de una indemnizaci\u00f3n de $750.000 por orquestar la estafa multiestatal.<\/p>\n
Kudugulyan y tres coacusados condenados por separado utilizaron dispositivos de skimming para escanear y robar de forma inal\u00e1mbrica datos de tarjetas de cr\u00e9dito de usuarios de gasolineras de Georgia, Carolina del Sur y Texas. Seg\u00fan los fiscales, las v\u00edctimas eran incapaces de detectar los dispositivos con Bluetooth instalados en el interior de los surtidores de varias gasolineras.<\/p>\n
A continuaci\u00f3n, los acusados utilizaban los datos escaneados para retirar dinero de varios cajeros autom\u00e1ticos de Manhattan, normalmente sacando menos de $10.000 en un intento de evitar llamar la atenci\u00f3n sobre la trama. A continuaci\u00f3n, ingresaban el dinero en cuentas bancarias reci\u00e9n abiertas en New York y posteriormente lo retiraban en bancos de otros estados. El grupo blanque\u00f3 m\u00e1s de $2 millones entre marzo de 2012 y 2013.<\/p>\n
Adem\u00e1s de los cuatro principales organizadores de la red, otros ocho coacusados han sido condenados en relaci\u00f3n con el delito. Dos de los coacusados de Kudugulyan fueron condenados a penas de entre dos y seis a\u00f1os tras declararse culpables de blanqueo de capitales en segundo grado en diciembre de 2014. El cuarto coacusado fue condenado en enero a cinco a\u00f1os de libertad condicional por el mismo cargo.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Las autoridades han detenido a un cuarteto de estafadores con sede en New York que organiz\u00f3 una trama multimillonaria de usurpaci\u00f3n de identidad y blanqueo de capitales mediante el uso de skimmers de tarjetas de cr\u00e9dito. El cabecilla de la banda, Davit Kudugulyan, de 45 a\u00f1os, se declar\u00f3 culpable de blanqueo de capitales en segundo grado ante el Tribunal Supremo del Estado de New York en junio de 2015. Fue condenado a entre uno y tres a\u00f1os de prisi\u00f3n y a una...<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1971,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"episode_type":"","audio_file":"","podmotor_file_id":"","podmotor_episode_id":"","cover_image":"","cover_image_id":"","duration":"","filesize":"","filesize_raw":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","itunes_episode_number":"","itunes_title":"","itunes_season_number":"","itunes_episode_type":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[92,48,93,24,94],"series":[],"class_list":["post-1970","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criminal-defense","tag-credit-card","tag-identity-theft","tag-money-laudering","tag-new-york","tag-skimming"],"acf":[],"episode_featured_image":"https:\/\/www.brill-legal.com\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/money-256319_1920.jpg","episode_player_image":"https:\/\/www.brill-legal.com\/wp-content\/uploads\/2016\/11\/money-256319_1920.jpg","download_link":"","player_link":"","audio_player":false,"episode_data":{"playerMode":"dark","subscribeUrls":[],"rssFeedUrl":"https:\/\/www.brill-legal.com\/es\/feed\/podcast\/justice-one-client-at-a-time","embedCode":"
Credit card scammer sentenced in $2 million money laundering scheme<\/a><\/blockquote>