La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, identifica a personas y empresas como \"nacionales especialmente designados\" (SDN, por sus siglas en ingl\u00e9s). La lista SDN de la OFAC incluye nombres de personas o grupos presunta o potencialmente implicados en terrorismo, narcotr\u00e1fico o blanqueo de capitales. A 31 de octubre de 2013, la lista SDN de la OFAC ten\u00eda 581 p\u00e1ginas. La inclusi\u00f3n en la lista puede tener consecuencias nefastas para una persona o entidad, tales como:<\/p>\n\n\n\n
En algunos casos, el Gobierno de Estados Unidos determina que una persona u organizaci\u00f3n debe figurar de por vida en la lista SDN de la OFAC. A una persona o empresa se le puede prohibir hacer negocios a nivel internacional como resultado de su inclusi\u00f3n en la lista SDN de la OFAC emitida por Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Cuando Brill Legal Group, P.C., en New York City representa a personas y empresas incluidas en la lista SDN de la OFAC, nuestros esfuerzos a menudo van m\u00e1s all\u00e1 de las acciones judiciales y los procesos legales. Es posible que tengamos que ejercer presi\u00f3n para conseguir que una organizaci\u00f3n deje de ser considerada una organizaci\u00f3n delictiva transnacional (TCO). Una designaci\u00f3n como TCO dar\u00e1 lugar a sanciones paralizantes basadas en cuestiones de pol\u00edtica exterior y seguridad nacional.<\/p>\n\n\n\n
Desde despachos de abogados en Manhattan, Hauppauge, y Hempstead, el Brill Legal Group<\/a> ejerce en los tribunales estatales y federales de New York City, Nassau County y Suffolk County. Nuestros clientes a menudo se ponen en contacto con nosotros desde las comunidades locales, como Southampton y East Hampton, as\u00ed como de todo New York y de otros estados y pa\u00edses extranjeros. Nuestros abogados de defensa penal internacional y transnacional del New York agradecen las consultas sobre las opciones para solicitar la eliminaci\u00f3n de las sanciones SDN de la OFAC.<\/p>\n\n\n\n